（原标题：第四届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-096
阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2024年11月22日召开，审议通过以下议案：
关于选举第五届董事会非独立董事的议案：提名李毅、刘洋、张磊、张锋为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
关于选举第五届董事会独立董事的议案：提名王海艳、胡文涛、苏东海为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
关于修订<公司章程>的议案：根据公司截至2024年7月18日德尔转债转股期届满导致的股本变动情况，对《公司章程》相应条款进行修订。
关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案：决定于2024年12月18日召开公司2024年第四次临时股东大会。
特此公告。阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会2024年11月23日
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