兆新股份: 第六届董事会第五十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五十一次会议决议公告）

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-094

深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于2024年11月22日10:30以通讯表决方式召开，会议应参加董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由董事长李化春先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2. 子议案1.01：选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘公直先生回避表决。

3. 子议案1.02：选举陈东先生为第七届董事会非独立董事；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

5. 子议案2.01：选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨雅莉女士回避表决。
6. 子议案2.02：选举薄静静女士为第七届董事会独立董事；表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事薄静静女士回避表决。
7. 子议案2.03：选举孙青女士为第七届董事会独立董事；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 子议案2.04：选举连莲女士为第七届董事会独立董事；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会决定于2024年12月9日14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2024年第四次临时股东大会。

特此公告。深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○二四年十一月二十三日