齐翔腾达: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-088债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2024年 11月 18日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2024年 11月 22日以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 根据公司发展需要，经公司常务副总经理（代行总经理职责）刘付亮先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任姜能成先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

2、审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部股权结构调整的公告》。

备查文件： 1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。 2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会提名委员会 2024年第三次会议决议。

特此公告。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 2024年 11月 23日