力源科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-067

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 22日 （二）股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585号会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数：4141 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 普通股股东所持有表决权数量：50,139,621 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：33.0

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，以现场及通讯方式出席 9人； 2、公司在任监事 3人，以现场及通讯方式出席 3人； 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 50,045,375 99.8120 68,440 0.1365 25,806 0.0515

（二）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案 1为特别决议议案； 2、本次股东大会没有对中小投资者单独计票的议案； 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：包智渊律师、胡嘉敏律师 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024年 11月 23日