科达利: 关于科利转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于科利转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-100 债券代码：127066 债券简称：科利转债

特别提示： 1. 股票代码：002850 股票简称：科达利 2. 债券代码：127066 债券简称：科利转债 3. 当前转股价格：人民币 150.70元/股 4. 转股起止时间：2023年 1月 16日至 2028年 7月 7日 5. 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024年 11月 9日起算，截至 2024年 11月 22日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当前转股价格的 85%（即 128.10元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证监会核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券 15,343,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年。经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

二、可转换公司债券转股价格调整情况 1. 2023年 1月，因公司 2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，转股价格由人民币 159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18日起生效。 2. 2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，转股价格由人民币 159.22元/股调整为人民币 158.92元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 19日起生效。 3. 2023年 8月，公司向特定对象发行股票 33,471,626股，转股价格由人民币 158.92元/股调整为人民币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效。 4. 2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效。

三、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 1. 修正权限与修正幅度：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2. 修正程序：若公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。

截至 2024年 11月 22日，公司股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 128.10元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。

四、其他事项 投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270进行咨询。