春秋航空: 春秋航空2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：春秋航空2024年第一次临时股东大会会议材料）

2024年第一次临时股东大会会议材料

会议时间： 1、现场会议召开时间：2024年 12月 10日 14点 00分 2、网络投票时间：2024年 12月 10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区虹桥路 2599号春秋航空总部办公楼 1楼报告厅

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2024年 12月 2日

会议主持人：董事长王煜先生

会议安排： 一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:00-13:45） 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 1、关于变更聘任公司 2024年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案 2、关于注销回购专用证券账户部分股份的议案 3、关于减少注册资本、规范经营范围表述、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 五、股东及股东代表审议发言 六、推选计票人和监票人 七、股东及股东代表投票表决 八、休会、工作人员统计表决结果 九、宣读现场表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证意见 十一、主持人宣布会议结束

会议须知： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，务必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2次，每次发言时间不超过 3分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上交所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上交所的网络投票系统参加网络投票。具体投票方法见表决票上的投票说明或者相关投票平台操作说明。 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于变更聘任公司 2024年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案 鉴于近期公开信息，基于审慎原则，并根据公司整体业务发展需要，公司拟不再续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告审计师以及内部控制审计师。公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定履行了相应的选聘程序，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司 2024年度财务报告及内控规范体系进行审计，为期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度的具体审计要求和审计范围与德勤华永签署相关审计业务约定书。

议案二：关于注销回购专用证券账户部分股份的议案 公司于 2022年 2月 22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购的股份拟全部用于员工持股计划。截至 2022年 4月 15日，公司按计划完成全部回购操作，已实施回购公司股份共计 1,942,800股。根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规规定，将股份用于员工持股计划或者股权激励回购股份的，公司回购的股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。鉴于三年期限即将届满，且公司短期内尚无使用“春秋航空股份有限公司回购专用证券账户”中 215,382股用于员工持股计划的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，拟注销该部分股份，并减少注册资本。

议案三：关于减少注册资本、规范经营范围表述、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 议案二所述注销事项完成后，公司股份总数和注册资本发生变动，公司总股本将由 978,548,805股变更为 978,333,423股，公司注册资本将由人民币978,548,805元变更为人民币 978,333,423元。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司拟根据经营范围规范目录统一规范经营范围相关表述。因经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市长宁区定西路 1558号（乙）”变更至“上海市长宁区虹桥路 2599号”。公司拟根据上述公司减少注册资本、规范经营范围表述、变更注册地址的情况，对《公司章程》进行相应修订。