百克生物: 长春百克生物科技股份公司第五届监事会第二十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：长春百克生物科技股份公司第五届监事会第二十二次会议决议的公告）

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-043

长春百克生物科技股份公司第五届监事会第二十二次会议于2024年11月21日召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，会议决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<长春百克生物科技股份公司监事会议事规则>的议案》。基于公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，监事会根据相关法律法规对《监事会议事规则》进行修订。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《长春百克生物科技股份公司关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-040）。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于第五届监事会任期即将届满，监事会同意提名冯大强先生、李洪谕先生为第六届监事会非职工监事候选人。表决情况：2.01《关于提名冯大强先生为公司非职工代表监事候选人的议案》同意3票，弃权0票，反对0票；2.02《关于提名李洪谕先生为公司非职工代表监事候选人的议案》同意3票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《长春百克生物科技股份公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。长春百克生物科技股份公司监事会2024年11月23日