华致酒行: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-053

华致酒行连锁管理股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2024年 11月 22日召开，审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 9日召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2024年12月9日9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2024年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年 12月 2日（星期一） （七）出席对象： 1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 CD座 5层北会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《2024年前三季度利润分配预案》 √

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年 12月 3日—12月 6日，上午 9:30—11:30，下午13:30—17:00 （二）登记方式： 1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡； 2. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡； 3. 自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； 4. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡； 5. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2024年 12月 6日 17:00前送达公司为准）。 （三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 CD座 5层公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项 （一）通讯地址：北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 CD座 5层公司证券事务部 （二）邮政编码：100062 （三）联系电话：010-56969898 （四）指定传真：010-56969955 （五）电子邮箱：dongmiban@vatsliquor.com （六）联系人：梁佳琛、于美美 （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件 1. 第五届董事会第二十三次会议决议； 2. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此通知。

附件一：授权委托书样本 附件二：网络投票的操作流程

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2024年 11月 23日