（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年11月22日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长钟仁志先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟变更注册地址，并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。本议案已经董事会战略委员会审议通过并发表了同意的核查意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会提议于2024年12月9日（星期一）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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