中粮资本: 中粮资本控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中粮资本控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

中粮资本控股股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

会议召开和出席情况： 1. 召开时间： - 现场会议：2024年 11月 21日下午 14:30 - 网络投票：2024年 11月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；互联网投票：2024年 11月 21日上午 9:15至下午 15:00 2. 现场会议地点：北京市朝阳区南大街 10号兆泰国际中心 B座 23层会议室 3. 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：公司董事李德罡先生 6. 会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定

会议出席情况： - 出席股东及股东授权委托代表共 4,108人，代表股份 1,464,161,181股，占公司有表决权股份总数的 63.5458% - 现场会议出席股东及股东授权代表 1人，代表股份 1,446,543,440股，占公司有表决权股份总数的 62.7811% - 网络投票股东 4,107人，代表股份 17,617,741股，占公司有表决权股份总数的 0.7646% - 中小股东 4,107人，代表股份 17,617,741股，占公司有表决权股份总数的 0.7646%

议案审议表决情况： - 《关于续聘公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 - 同意 1,461,511,481股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8190% - 反对 1,383,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0945% - 弃权 1,266,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0865% - 中小股东表决： - 同意 14,968,041股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9600% - 反对 1,383,600股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8534% - 弃权 1,266,100股，占出席会议中小股东所持股份的 7.1865% - 本议案获得通过

律师出具的法律意见： - 律师事务所：北京市嘉源律师事务所 - 律师：王淼、霍达 - 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

备查文件： 1. 公司 2024年第三次临时股东会决议 2. 北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书

特此公告。中粮资本控股股份有限公司董事会 2024年 11月 22日