宁波方正: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-091

宁波方正汽车模具股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于 2024年 12月 9日召开 2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年11月21日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一）。其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月9日9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月3日（星期二）。 7、出席对象： （1）截至 2024年 12月 3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1号公司五楼会议室。

二、会议审议事项 表一本次股东大会提案编码实例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | √ |

上述提案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。上述提案需要对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或传真请在 2024年 12月 5日 17:00前送达公司证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。 2、登记时间：2024年 12月 5日上午 9:00-下午 17:00。 3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1号公司三楼证券部。 4、注意事项 （1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。 （2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 5、会议联系方式 联系人：宋剑 联系电话：0574-59958379 传真：0574-65570088 电子邮件：zqb@fzmould.com

四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2024年 11月 21日

附件：附件 1：参加网络投票的具体操作流程；附件 2：授权委托书；附件 3：参会股东登记表。