普源精电: 普源精电科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：普源精电科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-108

普源精电科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月11日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年12月11日 13点30分 - 地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月11日至2024年12月11日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 序号1：《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》（A股股东） - 序号2：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（A股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月5日（上午9:30-下午17:00）。 - 登记地点：苏州市高新区科灵路8号 - 股东登记： - 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件（如有）等持股证明； - 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明； - 注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 - 参会股东或代理人食宿及交通费自理。 - 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式： - 联系地址：苏州市高新区科灵路8号 - 电子邮箱：ir@rigol.com - 联系电话：0512-66706688-688337 - 联系人：程建川、吕妮娜

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会 2024年11月22日

附件1：授权委托书 授权委托书 普源精电科技股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》 2 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。