普源精电: 普源精电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：普源精电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

普源精电科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 12月 11日 13:30
2. 会议地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8号）
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议主持人：董事长王悦先生
5. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
6. 网络投票时间：2024年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议议案 - 《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》 - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言、提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见 11. 与会人员签署会议相关文件 12. 会议结束

议案一 《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》 - 募集资金总额：289,999,983.96元 - 扣除发行费用后募集资金净额：286,793,538.38元 - 募投项目变更： - 马来西亚生产基地项目：实施方式由购置厂房变更为租赁厂房，投资金额由18,500.54万元调整至11,436.54万元，项目达到预定可使用状态日期由2024年11月调整至2025年11月 - 新增马来西亚研发中心项目：投资金额7,064.00万元，建设周期36个月，预计2027年10月达到预定可使用状态

议案二 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 - 公司股份总数由194,388,630股变更为194,104,030股 - 公司注册资本由194,388,630元减少为194,104,030元 - 修订《公司章程》第六条和第十九条相关内容