钧达股份: 第四届董事会第七十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七十次会议决议公告）

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十次会议于2024年11月21日以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于注销2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意注销92名离职激励对象已获授但尚未行权的163.4357万份股票期权。

2. 审议通过《关于2023年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意97名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为72.6608万份，行权价格为104.984元/份。

3. 审议通过《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，同意注销157名离职激励对象及1名不符合激励对象身份要求的激励对象已获授但尚未行权的103.4940万份股票期权。

4. 审议通过《关于2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意264名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为109.6590万份，行权价格为74.244元/份。

5. 审议通过《关于调整H股发行上市后各专门委员会成员的议案》，调整后各专门委员会成员构成情况如下：

6. 董事会战略委员会：陆小红、张满良、沈文忠，陆小红担任主任委员。
7. 董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马树立，茆晓颖担任主任委员。
8. 董事会薪酬与考核委员会：马树立、茆晓颖、郑洪伟，马树立担任主任委员。
9. 董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，沈文忠担任主任委员。
10. 环境、社会及公司治理（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，张满良担任主任委员。