盐 田 港: 第八届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会临时会议决议公告）

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-51

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于2024年11月21日上午以通讯方式召开，会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。

会议审议通过以下议案： 1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟聘任公司2024年度审计机构的公告（2024-53）》。公司董事会决定将此议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。 2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2024年度内部控制评价工作方案的议案。 3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。会议决定将第1项议案提请公司2024年第三次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知（2024-54）》。

特此公告。深圳市盐田港股份有限公司董事会2024年11月22日