（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年11月21日下午15:00以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计70万元，其中年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用10万元。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。
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