创力集团: 创力集团2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：创力集团2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海创力集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

参会须知 - 请按照规定的时间和登记方法办理参会手续。 - 股东大会设秘书处，负责大会有关各项事宜。 - 股东享有发言权、质询权、表决权，应维护会场秩序。 - 表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

议程 - 时间：2024年11月29日14:00 - 地点：上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室 - 网络投票时间：2024年11月29日9:15-15:00 - 主持人：董事长石良希先生

议案 1. 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 - 公司董事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件。 2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 - 发行股票种类：人民币普通股（A股），面值1.00元。 - 发行方式：向特定对象发行。 - 发行对象：铨亿（杭州）科技有限公司。 - 定价基准日：2024年11月13日。 - 发行价格：4.02元/股。 - 发行数量：49,751,243股。 - 募集资金用途：补充流动资金。 - 限售期：18个月。 3. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 - 制定了《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》。 4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 - 制定了《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。 5. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 - 制定了《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 6. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 - 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告。 7. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案 - 本次发行构成关联交易。 8. 关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 - 对即期回报摊薄的影响进行了分析，制定了填补措施。 9. 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 - 与铨亿（杭州）科技有限公司签订了《上海创力集团股份有限公司附条件生效的股份认购协议》。 10. 关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案 - 制定了《上海创力集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。 11. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案 - 授权董事会全权办理与本次发行相关的各项事宜。