海南华铁: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年第十三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年第十三次临时股东大会会议资料）

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024年第十三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月2日下午14:30；网络投票时间：2024年12月2日。

会议地点：公司会议室

会议议程： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3. 介绍现场参会人员、列席人员 4. 推选计票人、监票人 5. 宣读、审议议案 - 《关于新增担保额度的议案》 - 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 6. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7. 现场股东投票表决，收取表决票 8. 统计现场会议表决结果 9. 主持人宣布现场会议表决结果 10. 统计网络投票表决结果 11. 宣读《2024年第十三次临时股东大会议案表决结果》 12. 宣布大会结束

议案一：关于新增担保额度的议案 - 担保情况概述：公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币230,000万元的担保额度，单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币85,000万元。 - 担保明细： - 海南华铁对华铁供应链担保60,000万元 - 海南华铁对华铁大黄蜂担保170,000万元 - 浙江大黄蜂对海南华铁担保85,000万元 - 华铁大黄蜂对海南华铁担保85,000万元 - 浙江华铁宇硕对海南华铁担保10,000万元 - 担保授权期限：自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

议案二：关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案 - 交易概述：子公司华铁大黄蜂拟向海南银行借款不超过40,000万元，借款利率不超过年化5%，借款期限不超过8年。 - 关联关系：公司间接控股股东海南省发展控股有限公司高级管理人员在海南银行担任董事，构成关联交易。 - 定价依据：借款利率将参照市场同期贷款利率水平并综合考虑公司融资成本的基础上协商确定。 - 借款协议主要内容： - 借款金额：不超过40,000万元 - 借款期限：不超过8年 - 借款利率：不超过年化5% - 生效条件：协议经甲、乙双方盖章之日起生效。