天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知）

新疆天润乳业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月10日 15点30分，新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月10日，交易时间段为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 议案2：新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他有关人员。

五、会议登记方法 - 登记所需材料：自然人股东需持本人上海股票账户卡原件、身份证原件；法人股东需持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证或代理人身份证原件及授权委托书。 - 登记时间：2024年12月5日、12月6日 10:00-14:00，15:00-19:00。 - 登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司证券投资部。 - 股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼三楼证券投资部，邮编830088，联系人冯育菠、陶茜，电话0991-3960621，传真0991-3930013。 - 现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 - 授权委托书格式详见附件。