中自科技: 中自科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：中自科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料）

证券代码：688737 证券简称：中自科技

中自科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

会议时间：2024年 11月 29日 14:00 网络投票时间：2024年 11月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：成都市高新区古楠街 88号 会议召集人：中自科技股份有限公司董事会 会议主持人：董事长陈启章先生

会议议程： 1. 股东及参会人员签到 2. 会议开始，介绍会议出席情况、会议须知及推举计票人、监票人 3. 宣读并审议各项议案 - 议案一：关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 - 议案二：关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 - 议案三：关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 - 议案四：关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案 - 议案五：关于调整 2024年度对外担保额度预计的议案 4. 针对会议审议议案，股东发言和提问 5. 填写表决票并投票 6. 休会，统计表决结果 7. 宣布表决结果 8. 宣读会议决议 9. 律师宣读见证意见 10. 签署会议文件 11. 宣布会议结束

议案一：关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 - 第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3人，任期 3年 - 提名陈启章、陈耀强、李云、王云、陈翠容、龚文旭、丁辉为非独立董事候选人

议案二：关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 - 提名李光金、张晓玫、李树生为独立董事候选人

议案三：关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 - 第四届监事会由 3名监事组成，其中 1名为职工监事，任期 3年 - 提名代华荣、吕晶为非职工监事候选人

议案四：关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案 - 拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，剩余募集资金 19,294.40万元继续存放在募集资金专户

议案五：关于调整 2024年度对外担保额度预计的议案 - 提供合计不超过人民币 10.5亿元的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保 - 被担保方包括四川中自新材料有限公司、成都中自光明催化科技有限公司、四川中自复合材料有限公司、四川中自未来能源有限公司