（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300419 证券简称：ST浩丰 公告编号：2024—054
北京浩丰创源科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月21日召开，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司聘任 2024年度审计机构的议案》 公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开公司2024年第二次临时股东大会并向全体股东发出会议通知，公司2024年第二次临时股东大会定于2024年12月9日下午14:00在北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦第19层会议室现场召开，本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
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