天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告）

新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024年 11月 18日以电子邮件形式发出。 （三）本次董事会会议于 2024年 11月 21日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （五）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

上述（三）（四）项议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。