（原标题：第十一届董事会第十二次会议决议公告）
湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2024年 11月 21日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024年 11月 16日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：1、审议通过《关于不提前赎回“湘泵转债”的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。《关于不提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2024-074）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
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