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深圳能源: 董事会八届二十七次会议决议公告内容摘要

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2024-11-21 17:10:09

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（原标题：董事会八届二十七次会议决议公告）

深圳能源集团股份有限公司董事会八届二十七次会议通知及相关文件已于 2024年 11月 7日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议于 2024年 11月 21日采用通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。董事会同意补选危剑鸣董事为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。

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