天宸股份: 上海市天宸股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海市天宸股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

上海市天宸股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 2日 下午 14:30 会议地点：上海市闵行区银都路 2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心 参会人员：公司股东、董事、监事、高管人员等 见证律师：上海市锦天城律师事务所 律师

大会程序： 一、宣读股东大会须知 二、宣读股东大会议案 序号 会议议案 1 关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 三、通过大会计票人、监票人 四、投票表决、计票 五、股东发言 六、大会发言解答 七、宣布现场会议表决结果 八、由大会见证律师宣读法律意见书 九、宣布大会结束

议案一：关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 因公司相关银行融资计划未能如期开展，为有效提高资产流动性，支持公司主营业务发展及开发项目资金投入，公司拟择机出售所持有的绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”，证券代码：600606）的股份，共计 311,477,036股，并提请授权公司经营管理层根据市场行情和公司实际情况处置上述金融资产，处置方式包括但不限于集中竞价方式、大宗交易方式等。若绿地控股发生送股，资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。绿地控股现总股本为 14,054,218,314股，公司现持有绿地控股311,477,036股，持股比例为 2.22%。

公司于 2024年 11月 14日召开第十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

一、交易标的基本情况 1、标的资产名称：公司持有的绿地控股 311,477,036股。 2、标的资产价值：截至 2024年 11月 13日，绿地控股收盘价为 2.41元/股，对应上述股份市值为 750,659,656.76元。

二、对公司的影响 1、本次出售绿地控股股票，有利于盘活公司存量资产，聚焦主营业务投入，改善公司现金流状况，更好地满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 2、公司目前持有的绿地控股股票，按相关会计准则规定，是将其指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，公司如对其处置，将按照处置股数的对应金额将之前计入其他综合收益的相应利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不会影响公司报表利润。