（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-091
苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议的通知于 2024年 11月 15日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024年 11月 20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》 董事会同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2024年 12月 6日 15:00召开 2024年第三次临时股东大会。
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