威唐工业: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-115 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

经公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意公司于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

会议召开方式：现场投票 + 网络投票 - 现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10：00 - 网络投票时间：2024 年 12 月 6 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00（通过深圳证券交易所交易系统）；2024 年 12 月 6 日 9:15—15:00（通过互联网投票系统）

股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）

会议地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司会议室

出席对象： - 截止 2024 年 11 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的见证律师

会议审议事项： - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

登记方法： - 登记时间：2024 年 12 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00 - 登记地点：江苏省无锡市新吴区建鸿路 32 号公司证券法务部 - 登记方式：法人股东、个人股东、异地股东登记

联系人：证券法务部 电话/传真：0510-68561147 邮箱：boardsecretary@vt-ind.com

参加网络投票的具体操作流程详见附件三。