西部证券: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-090

西部证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：西部证券股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月6日14:30 （2）网络投票时间：2024年12月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年12月6日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月2日 7、会议出席对象： （1）截至2024年12月2日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项 1、会议提案名称及编码表 | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：以下所有议案 | 该列打勾的栏目可以投票 √ | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于提请审议公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案 | √ | | 2.00 | 关于提请审议公司收购国融证券股份有限公司控股权相关授权事项的提案 | √ | | 3.00 | 关于提请审议公司设立资产管理子公司及变更经营范围的提案 | √ |

2、披露情况 上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 2、登记时间：2024年12月5日（星期四）9:00至17:00。 3、登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。 4、登记手续： 自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。 5、会期预计半天、费用自理。 6、联系人：贾咏斐 李月 电话：029-87406171 传真：029-87406259 电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn 7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件 1、西部证券股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议； 2、西部证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议； 3、西部证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议； 4、西部证券股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议； 5、西部证券股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议； 6、深交所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、西部证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会 2024年11月20日