鸿路钢构: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-078 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况如下：

1. 股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。
2. 会议召集人：股东大会由董事会决议召集。
3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午2:30。
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
7. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8. 会议的股权登记日：2024年12月4日（星期三）。
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 现场会议地点：鸿路钢构B楼三楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）。

会议审议事项： 1. 审议《关于 2025年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 197.28亿元的议案》。 2. 审议《关于 2025年度公司对子公司提供担保额度的议案》。 3. 审议《关于开展应收账款保理业务的议案》。 4. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

特别强调事项： 1. 本次股东大会议案 2应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3以上通过。 2. 单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

会议登记方法： 1. 登记方式： - 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。 - 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2. 登记时间：2024年12月5日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。 3. 登记地点：公司证券部。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区，邮编：231131，联系电话：0551-66391405，传真号码：0551-66391725。 4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

其他事项： 1. 会议咨询：公司证券部，联系人：杜建俊先生，联系电话：0551-66391405，传真号码：0551-66391725。 2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”。 2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月9日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30,下午1:00－3:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月9日上午9:15至下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件： 1. 公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日