神马电力: 广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书）

胶信達律師事務所关于江苏神马电力股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书，信达会字2024第290号。

1. 本次股东大会的召集和召开程序：
2. 2024年11月4日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。
3. 2024年11月5日，公司董事会在上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》。
4. 现场会议于2024年11月20日14时30分在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室召开，由董事金玲女士主持。

5. 网络投票时间为2024年11月20日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00（交易系统投票平台）；9：15-15：00（互联网投票平台）。

6. 本次股东大会的出席会议人员资格：

7. 出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计263人，代表股份363,256,958股，占公司有表决权股份总数的84.6617%。

8. 出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及信达律师等。

9. 本次股东大会的表决程序和表决结果：

10. 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》：同意84,300,058股，占有效表决权股数98.1728%；反对126,200股，占有效表决权股数1.4696%；弃权30,700股，占有效表决权股数0.3576%。

11. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意363,091,858股，占有效表决权股数99.9545%；反对131,500股，占有效表决权股数0.0362%；弃权33,600股，占有效表决权股数0.0093%。

12. 结论意见：

13. 本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
14. 出席会议的人员资格合法、有效。
15. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。