西部证券: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

西部证券股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2024年11月20日在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室召开，会议由董事长徐朝晖女士主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。会议审议通过了以下事项：

1. 豁免章程规定的董事会会议通知期的提案。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

2. 确认收购标的公司最近一期审计结果的提案。公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。截至本次董事会通知发出日，国融证券2024年1-9月财务数据审计工作已完成，相关数据较此前已审议及披露的国融证券1-9月未审计财务数据不存在重大差异，不会影响本次收购国融证券控股权的估值和定价结果。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

3. 公司收购国融证券股份有限公司控股权相关授权事项的提案。会议同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层在有关法律法规范围内，全权办理本次收购国融证券控股权的全部事宜。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。该提案尚需提交公司股东大会审议。

4. 召开公司2024年第二次临时股东大会的提案。公司2024年第二次临时股东大会现场会议将于2024年12月6日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。《西部证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。