洛阳钼业: 洛阳钼业2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会通知内容摘要

（原标题：洛阳钼业2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会通知）

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2024-054

洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会和 2024年第一次 H股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次 H股类别股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 12月 10日 10点 00分，河南省洛阳市洛龙区开元大道 239号洛阳国际大酒店 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 12月 10日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 2024年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型： - 关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案 - 关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案 - 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 - 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案 - 2024年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型： - 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 - 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案 - 2024年第一次 H股类别股东大会审议议案及投票股东类型： - 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 - 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - A股股东： - 出席登记：有权现场出席本次会议的 A股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书须由 A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A股股东为法人，授权委托书须加盖 A股股东法人公章。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间 24小时前（2024年 12月 9日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。 - H股股东：详情请参见本公司于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）中向 H股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。 - 现场会议出席登记时间：2024年 12月10日 9:00-10:00。 - 现场会议出席登记地点：河南省洛阳市开元大道 239号洛阳国际大酒店。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系电话：（86 0379）68603993；电子邮箱：603993@cmoc.com；联系部门：董事会办公室。 - 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。 - 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。