安旭生物: 上海市锦天城律师事务所关于安旭生物2024年第三次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于安旭生物2024年第三次临时股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于杭州安旭生物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

致：杭州安旭生物科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")委托，就公司召开2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 "的有关规定，出具本法律意见书。

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2024年10月31日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)和《上海证券报》和《证券日报》上刊登《杭州安旭生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2024年11月20日14点00分在杭州安旭生物科技股份有限公司(浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室)如期召开。网络投票通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共85人，代表有表决权股份97.036.742股，所持有表决权股份数占公司股份总数的76.3570%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，均为截至2024年11月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份80，538，640股，占公司股份总数的63.3749%。

2、参加网络投票的股东 根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计81人，代表有表决权股份16，498，102股，占公司股份总数的12.9821%。

3、参加会议的中小投资者 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计80人，代表有表决权股份1.724，742股，占公司有表决权股份总数的1.7774%。

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议： 1、《关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案》 表决结果：同意96.869.450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8275%；反对132.429股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1364%；弃权34.863股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0361%。本议案通过。

综上所述，本所律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。