滨化股份: 滨化股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：滨化股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-094

滨化集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日10点30分，山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案 - 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 选举于江先生为非独立董事 - 选举任元滨先生为非独立董事 - 选举刘洪安先生为非独立董事 - 关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案 - 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 选举郝银平先生为独立董事 - 选举李海霞女士为独立董事 - 选举王谦先生为独立董事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月3日（上午9:30-11:30 14:00-17:00） - 个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。 - 登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部。

六、其他事项 - 联系人：刘登辉 - 联系电话：400-869-6888转601 - 传真：0543-2118888 - 邮政编码：256600 - 电子邮箱：board@befar.com - 注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会 2024年11月20日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明