奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：无锡奥特维科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：688516 简称：奥特维 公告编号：2024-119 转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 议案《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》本次股东大会已获通过，因在“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》未生效。

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 20日 （二）股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3号行政楼 6楼会议室 1 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数||| ---|---|| 普通股股东人数|普通股股东人数|| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|2、出席会议的股东所持有的表决权数量|| 普通股股东所持有表决权数量|普通股股东所持有表决权数量|| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|| 1|| ---|| 1|| 173,068,780|| 173,068,780|| 54.94|| 54.94|普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长葛志勇先生授权董事李文先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的表决方式、召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书周永秀女士出席参加会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 普通股 170,950,492 98.7760 2,055,973 1.1879 62,315 0.0361

2、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 普通股 171,073,885 98.8473 1,933,580 1.1172 61,315 0.0355

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号议案名称 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 《关于修订 公司<可转换 公司债券持 有人会议规 则>的议案》9,974, 107 82.48 2,055 ,973 17.00 62,31 5 0.52

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案1：《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》因在“奥维转债”2024年第一次债券持有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》未生效。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：杜佳盈、王琛 2、律师见证结论意见： 本所律师认为：无锡奥特维科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 无锡奥特维科技股份有限公司董事会 2024年 11月 21日

报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。