西山科技: 重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

重庆西山科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议须知 - 维护股东合法权益，确保会议秩序和议事效率。 - 出席股东或代理人需提前30分钟签到确认参会资格。 - 发言或提问需经主持人许可，时间不超过5分钟。 - 除股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，其他人不得进入会场。 - 保持会场秩序，关闭手机或调至振动状态，未经主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。

会议议程 - 时间：2024年11月29日14点30分 - 地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室 - 召集人：公司董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 网络投票时间：2024年11月29日9:15-15:00

议案 1. 关于续聘2024年度审计机构的议案 - 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标候选人，续聘为2024年度审计机构。 - 审计收费为不含税金额40.00万元，其中财务报表审计费用30.00万元，内部控制审计费用10.00万元。

1. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

2. 提名郭毅军、梁曦、王常英、白雪、罗红平、张威亚为第四届董事会非独立董事候选人。

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

4. 提名白礼西、段茂兵、詹学刚为第四届董事会独立董事候选人。

5. 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

6. 提名常婧、赵雅娟为第四届监事会非职工代表监事候选人。