路维光电: 国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

国信证券股份有限公司关于深圳市路维光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，每股发行价人民币25.08元/股，募集资金总额为人民币836,006,688.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币760,510,483.58元。

3. 募集资金的使用情况

4. 截至2024年9月30日，募集资金累计投入金额为33,747.68万元，累计投入比例为83.32%。

5. 本次部分募投项目延期的具体情况及原因

6. 项目名称：路维光电研发中心建设项目
7. 变更前项目达到预定可使用状态日期：2024年12月
8. 变更后项目达到预定可使用状态日期：2025年12月

9. 延期原因：由于设备定制化程度较高，设备订购周期较长，公司拟对该项目进行延期。此外，公司在产线配置不断完善的情况下，部分研发项目可借用产线设备进行研究开发，同时公司通过与高校实验室合作，可满足部分研发设备的需求，因此公司对该项目的设备选型进行了优化和调整。

10. 对募投项目的重新论证

11. 公司认为继续实施“路维光电研发中心建设项目”符合公司整体战略规划，具备投资的必要性与可行性，并且对该项目的募集资金后续使用已有较明确的计划。

12. 部分募投项目延期对公司的影响

13. 本次部分募投项目拟延期事项是根据“路维光电研发中心建设项目”的实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

14. 履行的审议程序以及专项意见说明

15. 审议程序：公司于2024年11月19日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

16. 监事会意见：公司监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

17. 保荐机构核查意见

18. 保荐机构认为，深圳市路维光电股份有限公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。该事项是公司根据募投项目的实际情况做出的决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐机构对深圳市路维光电股份有限公司本次部分募投项目延期事项无异议。