我武生物: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-033号

浙江我武生物科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2024年 12月 6日（星期五）14:30召开公司 2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 12月 6日（星期五）14:30 2. 网络投票时间：2024年 12月 6日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 6日 9:15-15:00。

会议召开方式： 1. 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会议。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）

出席对象： 1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 6楼会议室

会议审议事项： 1. 《公司 2024年前三季度利润分配的方案》 2. 《关于变更会计师事务所的议案》

特别提示事项：提案 1.00和 2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。

会议登记方法： 1. 登记方式： - 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 - 个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认，传真登记请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年 12月 4日 9:00至 17:00。 3. 登记地点：上海市徐汇区钦江路 333号 40号楼 5楼公司董事会办公室。

会议联系人及联系方式： 联系人：姚静怡 联系电话：021-64852611、0572-8350682 联系传真：021-64854050、0572-88310064 电子邮箱：invest@wolwobiotech.com

参会费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附件： 1. 授权委托书 2. 股东参会登记表 3. 参加网络投票的具体操作流程

备查文件：公司第五届董事会第十次会议决议。

特此通知。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 21日