雪榕生物: 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-088 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开； （2）网络投票时间：2024年12月12日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； ①通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月6日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年12月6日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票议案 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √ 2、上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告、文件。 3、上述议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月12日13:30至14:00； 3、登记地点：上海市奉贤区汇丰西路1487号（雪榕生物会议室）； 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月11日下午17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。 7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 8、联系方式 （1）联系地址：上海市奉贤区汇丰西路1487号，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事会秘书办公室。 （2）联系人：顾永康、茅丽华。 （3）联系电话：021-37198681 传真：021-37198897 （4）邮箱：xrtz@xuerong.com 9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司董事会 2024年11月21日