我武生物: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

浙江我武生物科技股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2024年 11月 14日以邮件方式发出。会议于 2024年 11月 20日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333号 40号楼 5楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人（其中：以通讯表决方式出席会议 1人）。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于公司前任审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，拟对 2024年度审计机构进行变更。公司就选聘 2024年度会计师事务所进行了邀请招标。董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，程序合规，董事会同意变更会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），并聘其为公司 2024年度审计机构。2024年度审计收费预计 90万元，其中财务报告审计收费 78万元、内部控制审计收费 12万元。本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。根据《公司章程》的规定，董事会召集于 2024年 12月 6日（星期五）召开 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上同日披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票。