水羊股份: 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-074 债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024年第五次临时会议决议，公司定于 2024年 12月 6日（星期五）下午 15:30在公司一楼会议室召开 2024年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 12月 6日（星期五）下午 15:30； 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。

会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

会议的股权登记日：2024年 12月 2日（星期一）。

会议出席对象： 1. 截至 2024年 12月 2日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390号 1栋综合楼 101-1-1楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

登记时间：2024年 12月 5日上午 9:30-11:30；下午 13:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年12月5日16:30之前送达或传真到公司。

登记地点及授权委托书送达地点: 长沙市岳麓区谷苑路 390号 1栋综合楼 101-1-6层水羊股份证券事务部。

会议联系方式： 会务联系人：吴小瑾、欧丹青 电话号码：0731-85238868 传真号码：0731-82285158-605 电子邮箱：ir@syounggroup.com

本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。