（原标题：梦天家居关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-048
梦天家居集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月6日14点30分，浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 - 选举余静渊先生为第三届董事会非独立董事 - 选举范小珍女士为第三届董事会非独立董事 - 选举余静滨先生为第三届董事会非独立董事 - 选举徐小平先生为第三届董事会非独立董事 - 选举朱亦群女士为第三届董事会非独立董事 - 选举夏群女士为第三届董事会非独立董事 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 - 选举曹悦先生为第三届董事会独立董事 - 选举苏宏业先生为第三届董事会独立董事 - 选举辛蓉女士为第三届董事会独立董事 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 选举胡存积先生为第三届监事会非职工代表监事 - 选举谢汉英先生为第三届监事会非职工代表监事
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员
五、会议登记方法 - 自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 - 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。 - 股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月2日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 - 现场登记时间及地点：2024年12月2日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有关证明到公司办理登记手续。
六、其他事项 - 联系人：蒋丽娜 - 电话：0573-84721158 - 传真：0573-84721102 - 邮箱：zhengquanbu@mengtian.com - 邮政编码：314100 - 地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道长江路88号 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会 2024年11月21日
附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
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