世嘉科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-089

苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的提示性公告

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规和公司章程
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议：2024年 11月 25日 15:00
6. 网络投票：
   • 通过深圳证券交易所交易系统：2024年 11月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网投票系统：2024年 11月 25日 9:15至 15:00
7. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
8. 股权登记日：2024年 11月 20日
9. 出席对象：
10. 本公司全体股东
11. 本公司董事、监事及高级管理人员
12. 本公司聘请的律师
13. 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室

会议审议事项： - 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》 - 《关于选举王娟为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举韩惠明为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举周燕飞为公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》 - 《关于选举张瑞稳为公司第五届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举徐华滨为公司第五届董事会独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 - 《关于选举欧化海为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举鲁良恩为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

会议登记事项： - 现场登记时间：2024年 11月 22日（8:30－11:30，13:00－17:00） - 登记地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部 - 登记办法：法人股东和自然人股东分别凭相关证件办理登记 - 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场

会议联系方式： - 联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部 - 邮编：215151 - 电话：0512-66161736 - 传真：0512-68223088 - 电子邮箱：shijiagufen@shij iakj.com - 联系人：方倩文

其他事项： - 本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理

备查文件： - 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议 - 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日