亚香股份: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-051

昆山亚香香料股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2024年11月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月10日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2. 董事会同意对公司募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
3. 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

4. 本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

5. 《关于设立美国子公司的议案》

6. 董事会同意以自有资金在美国特拉华州新设全资子公司，由其作为本公司的海外投资平台，负责公司的海外投资业务。

7. 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

8. 《关于为控股子公司提供担保的议案》

9. 本公司的控股子公司武穴格莱默生物科技有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请4,000万元人民币的银行授信额度，本公司同意为该等银行授信提供最高不超过4,800万元的连带责任保证，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。
10. 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
11. 本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

备查文件： 1. 公司第三届董事会第二十次会议决议； 2. 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。