金 融 街: 关于公司召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于公司召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-142

金融街控股股份有限公司关于公司召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第二十九次会议决定于 2024年 12月 10日召开公司 2024年第四次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 10日（周二）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 12月 10日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年 12月 10日 9:15）至投票结束时间（2024年 12月 10日 15:00）间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．股权登记日：2024年 12月 4日（周三）。 7．出席对象： （1）于股权登记日 2024年 12月 4日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、非独立董事候选人及相关高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7号金融街公寓 D座。

二、会议审议事项 1. 本次股东大会审议事项 本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 选举袁俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 | √ |

1. 上述议案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
2. 本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记办法 1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东身份证明、股票账户卡。 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。 异地股东可用信函或传真的方式登记。 2．股东大会登记时间及地点。 （1）登记时间：2024年 12月 5日、12月 6日、12月 9日（9:00~11:30，13:30~16:30）。 （2）现场登记时间：2024年 12月 10日 13:40~14:40，14:40以后停止现场登记。 （3）会议开始时间：2024年 12月 10日 14:50。 （4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7号金融街公寓 D座。 3．注意事项： （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

四、股东参加网络投票具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项（具体投票流程详见附件一）。

五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式 联系地址：北京市西城区金城坊街 7号金融街公寓 D座，金融街控股股份有限公司董事会办公室； 邮编：100033 联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956 联系人：范文

七、其他事项 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

八、备查文件 1. 第十届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。 金融街控股股份有限公司董事会 2024年 11月 21日