绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：广西绿城水务股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

广西绿城水务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年11月28日下午15:00 会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年11月28日9:15-15:00

主要议程： 1. 宣布会议开始，介绍出席情况 2. 选举监票、计票人员 3. 提请股东审议以下议案： - 关于续聘2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 - 关于购买董监高责任险的议案 4. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 5. 逐项对议案进行表决 6. 统计表决结果 7. 宣布表决结果 8. 宣读大会决议 9. 律师发表法律意见，并出具《法律意见书》 10. 与会董事在大会决议和会议记录上签字 11. 宣布会议结束

议案一：关于续聘2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 - 拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报表及内部控制审计机构 - 财务报表审计费用为70万元，内部控制审计费用为27万元

议案二：关于购买董监高责任险的议案 - 投保人：广西绿城水务股份有限公司 - 被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员 - 保险费：不超过人民币300,000元/年 - 赔偿限额：人民币50,000,000元 - 保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保） - 授权董事会及总经理办理相关事宜，授权期限至本届董事会届满之日止