金 融 街: 第十届董事会二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会二十九次会议决议公告）

金融街控股股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2024年11月19日上午9:00以通讯表决方式召开，会议至上午10:00结束。会议应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、董事候选人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《袁俊杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会认为，北京金融街投资（集团）有限公司提名的公司第十届董事会非独立董事候选人袁俊杰先生符合公司非独立董事的任职资格，同意其成为公司第十届董事会非独立董事候选人。该议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事会未有职工代表担任的董事。袁俊杰先生简历请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第十届董事会非独立董事候选人简历的公告》。

2. 以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会通知的议案》。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

备查文件： 1. 第十届董事会第二十九次会议决议； 2. 第十届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。金融街控股股份有限公司董事会2024年11月21日