天下秀: 中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司持续督导的保荐人，根据相关法律法规的规定，对天下秀使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）127,327,327股，募集资金总额人民币2,119,999,994.55元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为2,071,879,874.54元。2020年9月3日，上述募集资金到位。

二、募集资金投资项目的基本情况 截至2024年10月31日，公司2020年度非公开发行募集资金项目具体情况如下： - 新媒体商业大数据平台建设项目：募集资金拟投入金额88,593.99万元，已使用募集资金金额19,738.17万元，使用比例22.28%。 - WEIQ新媒体营销云平台升级项目：募集资金拟投入金额55,593.99万元，已使用募集资金金额3,950.56万元，使用比例7.11%。 - 补充流动资金：募集资金拟投入金额63,000.00万元，已使用募集资金金额63,000.00万元，使用比例100.00%。

公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”尚未投入使用募集资金120,499.26万元连同累计利息及收益5,739.95万元，共计126,239.21万元用于新项目建设。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2023年8月25日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至本核查意见出具之日，上述资金及涉及的利息已全额归还至募集资金专户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。

五、本次事项所履行的审议程序 2024年11月19日，公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，会议审议通过了本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关议案。

六、保荐人核查意见 保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合相关法律法规的规定。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。