锐科激光: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-057

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月5日（星期四）15:00 - 网络投票时间：2024年12月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15—15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6. 股权登记日：2024年12月2日（星期一） 7. 出席对象： - 于股权登记日2024年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事及高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 8. 会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于制订公司董事长2024年年度考核表的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司拟与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署项目投资协议书的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司与黄石经济技术开发区管理委员会·铁山区人民政府签署〈项目补充协议书〉的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3人 | | 4.01 | 选举赵纯祥先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 4.02 | 选举李安安先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 4.03 | 选举马泳先生为第四届董事会独立董事 | √ |

三、会议登记等事项 1. 会议登记时间：2024年12月3日 9:30—17:30 2. 登记地点及委托书送达地点：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼前台。 3. 登记手续： - 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名，见附件2）、股东账户卡进行登记。 - 异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2024年12月3日下午17:30时前送达本公司为准。来信请注明“股东大会”字样。 4. 会议联系方式： - 联系人：刘禹征 - 联系电话：027-65524626 - 传真号码：027-65524626 - 电子邮箱：stock@raycuslaser.com 5. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：350747 2. 投票简称：锐科投票 3. 填报表决意见： - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、备查文件 1. 第三届董事会第五次会议决议； 2. 第三届董事会第三十五次会议决议； 3. 第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会 2024年11月19日