天海防务: 公司章程（2024.11修订）内容摘要

（原标题：公司章程（2024.11修订））

天海融合防务装备技术股份有限公司公司章程

• 公司基本信息
• 注册名称：天海融合防务装备技术股份有限公司
• 英文名称：Bestway Marine & Energy Technology Co., Ltd.
• 住所：上海松江区莘砖公路 518号 10幢 8层
• 注册资本：1,728,029,133.00元
• 成立时间：2008年2月1日

• 上市时间：2009年10月30日

• 公司治理

• 股东大会
  • 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情况下召开。
  • 股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。
• 董事会
  • 由9名董事组成，其中独立董事3名。
  • 董事会负责召集股东大会，执行股东大会决议，决定公司的经营计划和投资方案等。

• 监事会

  • 由5名监事组成，其中职工监事2人。
  • 监事会负责审核公司定期报告，检查公司财务，监督董事和高级管理人员的行为。

• 高级管理人员

• 包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

• 高级管理人员由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

• 财务会计制度

• 公司每年向中国证监会和证券交易所报送年度报告和中期报告。

• 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配。

• 利润分配政策

• 优先采用现金分红，现金分红比例根据公司发展阶段和资金需求调整。

• 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%。

• 合并、分立、增资、减资

• 公司合并可以采取吸收合并或新设合并。

• 公司分立时，财产作相应分割，分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。

• 解散和清算

• 公司因营业期限届满、股东会决议解散、合并或分立需要解散、被吊销营业执照等原因解散。

• 解散时，应当依法进行清算，清算组在清算期间行使相关职权。

• 修改章程

• 修改章程需经股东大会决议，涉及法律、行政法规修改的，需报主管机关批准。

• 附则

• 本章程自股东大会审议通过之日起生效并实施。